傳幣安交易所面臨美國司法部、國稅局調查 再度引發加密貨幣市場震動

來源：財聯社

作者：史正丞

距離馬斯克感嘆比特幣“不環保”引發加密貨幣市場震動還不到24小時，這個熱度爆棚但基本不受監管的領域再度出現利空。

據美國媒體周四報道，美國司法部和國稅局正在調查全球最大加密交易所幣安，涉及洗錢和（非法）避稅等問題，目前執法機構已經通過了解幣安業務的人士獲取了一些信息。雖然兩個組織都有調查潛在違法行為的權限，但並非所有的調查都會變成正式的指控。

受到相關消息影響，比特幣短時下挫觸碰4.7萬美元關口，幣安幣（BNB）短時下挫逾10%。

（BNB/USD五分鐘圖，來源：TradingView）

據知情人士透露，具體涉及幣安調查的包括美國司法部銀行誠信處（Bank Integrity Unit）的檢察官，該部門主要負責調查金融機構的複雜案件，同時西雅圖地檢的調查人員也有參與。國稅局方面的調查已經持續數月，他們向知情人士提出的問題顯示幣安的客戶和員工都是被調查對象。

大約在兩個月前，也有傳出美國商品期貨交易委員會（CFTC）調查幣安是否允許美國投資者非法買賣與數字通證有關的衍生品，根據相關法律，美國人不能購買未在CFTC註冊的此類標的。

幣安回應：事情沒新聞標題寫得那麼糟糕

對於媒體的報道，幣安交易所回應稱公司非常重視法律義務，並以協作的方式與監管和執法部門合作。公司一直在努力建立一個強大的合規項目，結合反洗錢原則和金融機構用來檢測和處理可疑活動的工具。同時幣安在協助包括美國在內的全球執法機構方面擁有良好的記錄。

而創始人趙長鵬也在社交媒體上表示，“新聞”的標題看上去很糟糕，但實際上內容並沒有那麼糟。這篇報道描述了幣安如何與執法機構合作打擊不良玩家，但不知怎麼的看上去像是一件壞事。

（來源：社交媒體）

監管需舉證美國用戶涉案

對於相關部門的調查而言，目前不僅欠缺針對加密貨幣交易所的監管框架，同時整個行業的運作模式也極大地增加了調查難度。以幣安為例，雖然該公司在開曼群島設立，並在新加坡設有辦事處，但公司明確表示不存在所謂總部。

同時針對美國監管而言，任何針對幣安的調查至少需要舉證公司向美國公民提供服務。對此幣安方面一直強調嚴格遵守美國法律，禁止美國人使用該網站，並使用先進技術分析洗錢等非法行為的跡象。去年該平台也曾公開表示，如果發現美國人在平台上進行交易，將採取封號等措施。

據知情人士透露，在幣安美國上線之前，一些美國客戶曾被建議使用虛擬代理網絡來偽裝所在地。幣安發言人回應稱，公司從未鼓勵美國公民使用這種方式規避公司規則。在今年一月，幣安創始人趙長鵬也在社交媒體上表示，即便美國人使用這種方式，幣安的系統也會禁止他們連接。

值得一提的是，幣安近年來也招募了許多熟悉美國監管的人士。其中美國貨幣監理署（OCC）前代理署長布萊恩·布魯克斯（Brian Brooks）從本月開始擔任幣安美國的首席執行官，美國參議院金融委員會前主席、前美國駐華大使馬克斯·鮑克斯（Max Baucus）也在今年三月成為幣安的政府關係顧問。