洗錢
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揭秘內蒙古120億特大洗錢案,為何虛擬貨幣屢成犯罪幫凶?
多位業內人士表示,由於虛擬貨幣具有可匿名、難追蹤、交易便捷以及全球流通性等特點,成為洗錢的新通道。並且,犯罪團伙的作案手法越來越複雜和隱蔽,甚至有的團伙選擇更加複雜的DeFi路徑。…
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涉案金額400億,特大虛擬幣交易洗錢案告破!93人被採取刑事強制措施
來源:證券時報 作者:張淑賢 原標題:《驚呆!涉案金額400億,特大虛擬幣交易洗錢案告破!93人被採取刑事強制措施》 又一虛擬貨幣交易洗錢案告破,且涉案金額高達400億元! 9月2…
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涉案金額400億 特大虛擬幣交易洗錢案告破
又一虛擬貨幣交易洗錢案告破,且涉案金額高達400億元!9月26日,湖南衡陽縣公安發布消息稱,已破獲了“9.15”特大洗錢犯罪集團案,在該案中,犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易進行洗錢,金…
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[圖]RenBridge跨鏈橋已成黑客洗錢重要手段 規模至少達5.4億美元
根據區塊鏈分析組織 Elliptic 的數據,自 2020 年以來,黑客、欺詐者和其他人通過加密貨幣橋接網絡 RenBridge 洗錢規模至少 5.4 億美元。Elliptic 研…
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3800萬數字貨幣洗錢案:4名95后倒賣泰達幣,抽佣11萬如何量刑?
來源:21財經 作者:朱英子 “從資金通道看,傳統的三方支付、對公賬戶洗錢佔比已減少,大量利用跑分平台加數字貨幣洗錢,尤其是利用泰達幣,危害最為嚴重。” “年去年來來去忙,為他人作…
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美國最大加密貨幣洗錢案告破,涉案價值超45億美元
2016年加密貨幣交易所Bitfinex被黑客攻擊,大量加密貨幣被竊取,執法部門已經查獲超過36億美元的加密貨幣 … 一名黑客攻擊Bitfinex后發起2000多筆未授…
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美國最大加密貨幣洗錢案告破 涉案價值超45億美元
美國FBI抓獲一對夫妻,他們捲入加密貨幣洗錢案。2016年加密貨幣交易所Bitfinex被黑客攻擊,大量加密貨幣被竊取,執法部門已經查獲超過36億美元的加密貨幣。 美國司法部副部長…
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報告稱NFT洗錢有愈演愈烈之勢
繼加密貨幣被嚴重濫用於洗錢交易之後,一份新報告稱,通過NFT(不可替代代幣)進行洗錢也有愈演愈烈之勢。區塊鏈數據平台Chainalysis周三發布的一份報告發現,雖然目前NFT市場…
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去年加密貨幣洗錢金額達86億美元 同比增長30%
區塊鏈諮詢公司Chainalysis發布報告稱,2021年網絡罪犯加密貨幣洗錢金額達到86億美元,比2020年增加30%。自2017年以來網絡罪犯加密貨幣洗錢累計超過330億美元。…
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新華社:組織“買手”、平台撮合、出售套現……斬斷虛擬貨幣“洗白”贓款的“黑手”
新華社“新華視點”記者吳雨、吳光於、朱國亮 來源:新華社 近日,中國人民銀行等十部門發文,進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險。今年以來,公安部門打掉了多個利用虛擬貨幣洗錢的團伙,…