洗錢
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德國加密洗錢案件激增 當局進行防範及打擊困難重重
當地時間9月2日,德國聯邦財政部在回答議會質詢時表示,據專門負責反洗錢的德國聯邦金融情報部門統計,該國疑似利用加密貨幣洗錢的案件正在急劇增多。2018年,疑似加密貨幣洗錢的案件約為…
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租借收款碼背後的洗錢陷阱
“在?幫下忙,借個收款碼,用完給你發紅包。”如果有人說借你的收款碼套個現,還會支付你一定的報酬,這個忙能幫嗎?近日,圍繞收款碼的詐騙套路再次猖獗。要警惕的是,出租的收款碼一旦落入黑…
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英國警方調查洗錢案 查獲價值4億美元加密貨幣
7月13日消息,在得知有組織犯罪集團利用加密貨幣洗錢后,英國警方在最新調查中查獲了總額2.94億英鎊(約合4.08億美元)的加密貨幣。倫敦警方周二表示,在不到三周的時間內,他們查獲…