幣安控股有限公司（Binance Holdings Ltd.）目前正在接受美國司法部和美國國稅局的調查。據知情人士透露在本次調查中，負責調查洗錢和稅務犯罪的官員已經向對幣安業務有深入了解的個人尋求信息和幫助，但由於調查是保密的並未公布該人的名稱。
加密貨幣交易所幣安的創始人是趙長鵬，他是一位加拿大華人企業家。他是一位富有魅力的技術高官，樂於在 Twitter 和其他社交媒體上宣傳代幣。自 2017 年共同創辦幣安以來，已經超越了諸多競爭對手。2018年4月，幣安每秒 140 萬次的交易能力吸引了 600 萬用戶，使其成為全球最大的加密貨幣交易所。
該公司與它所處的行業一樣，在很大程度上是在政府監督範圍之外取得成功的。Binance在開曼群島註冊成立，並在新加坡設有辦事處，但表示它缺乏一個單一的公司總部。區塊鏈取證公司 Chainalysis Inc. 的客戶包括美國聯邦機構，該公司去年得出結論，在其審查的交易中，通過幣安流動的與犯罪活動有關的資金比任何其他加密貨幣交易所都多。
幣安發言人 Jessica Jung 在一份電子郵件聲明中說：“我們非常認真地對待我們的法律義務，並以合作的方式與監管機構和執法部門接觸，”同時補充說，該公司不對具體事項或詢問進行評論。我們一直在努力建立一個強大的合規計劃，其中包括反洗錢原則和金融機構用於檢測和處理可疑活動的工具”。
美國官員表示擔心，加密貨幣被用來掩蓋非法交易，包括盜竊和毒品交易，以及那些押注市場飛速發展而獲得暴利的美國人正在逃稅。這種擔憂一直是該行業走向主流的障礙，即使華爾街在全球投資熱潮中日益擁抱比特幣和其他代幣。