歐科雲鏈集團副總裁Blank：區塊鏈大數據的機遇與展望丨| 2021世界區塊鏈大會

7月24日，2021世界區塊鏈大會·杭州正式開幕。本次大會由杭州時戳信息科技有限公司（巴比特）主辦，杭州未來科技城管委會等機構支持。

歐科雲鏈集團副總裁Blank ，發表主題演講《區塊鏈大數據的機遇與展望》。他指出了如今區塊鏈大數據分析發展中的兩大變化與三大特點，以歐科雲鏈為代表的數據服務商，更大的展望在於探索未來各種各樣底層數據的治理方法論。

以下是演講原文：

歐科雲鏈是中國本土最早的區塊鏈企業之一，我們自2013年就開始在這個行業里深耕，在全球服務了8000萬用戶，搭建了一系列的區塊鏈行業基礎設施。

首先看一下數據治理與區塊鏈之間的關係。區塊鏈本質上是一個分佈式數據庫；通過區塊鏈可以實現數據不可篡改的目標，要改變歷史數據，需要來發動一定的算力攻擊。

區塊鏈是跨度和爭議最大的技術創新。如今區塊鏈被打上一些負面標籤，有人說它是非法貨幣、洗錢工具，運行耗費了巨量的能源，以及早前大量騙人的ICO項目，爭議頗多。

但區塊鏈也有很大的正面意義，對於創新技術和生態，監管和行業的自律意識往往具有滯后性，區塊鏈作為一個比較創新的技術，從發現、發明到大規模應用過程中，早期肯定會有混亂和爭議出現。比如我們在上世紀90年代就有了支持向量機SVM，但在2010年前後才將這種被稱之為擾動熵穩定性的多核函數的學習方法用在了人臉識別領域，由此誕生了商湯、FACE++等高科技企業。非對稱加密與共識算法領域，比如拜占廷將軍算法在500年之前就提出來了，很多科學家在近年才加以運用，甚至用在破解各種各樣的加密算法。

區塊鏈技術的誕生，以比特幣為起始點到現在也就十多年的時間，希望大家耐心觀望它後續的發展。如果給區塊鏈技術正本清源，可以看到它涉及到賬本說、信用說、價值互聯網，由於它的“去中心化”體系很符合價值互聯網的生態，包括加密經濟學、通證經濟學甚至算力，比如要發動算力攻擊引出了芯片及量子計算，很多科學研究都可以與之捆綁到一起。

關於區塊鏈數據上的政策類解讀，新基建某種程度上就是數字基建，它會產生大量的數據，包括5G、人工智能、AI算法、高壓電技術、無人駕駛技術，所有的技術都是圍繞着數據的生產、使用、流轉、結束（終結消亡）過程而展開。

我國多省市政府已基於上述新產業將區塊鏈技術融入新基建的一系列建設方案，領導者、決策者們已經看到區塊鏈的價值，不過我覺得讓區塊鏈扛大樑或唱獨角戲是不太現實的，要與其他很多的創新技術相融合才能發揮作用。

目前有很多鏈上數據分析公司已經走出來了，比如Chainanalysis、Glassnode、Nansen、Messari，它們的探索從一開始的鏈上數據分析，推而廣之到了業務層的數據分析。

業務層數據，尤其是大數據的特性其實是四個方向：存在海量數據的處理、數據結構複雜、數據的增長與更新速度很快、單數據的價值維度低（由於海量數據需要清洗）。鏈上數據來源廣、且全息360度可見、數據廣泛且交叉復用，這一系列的問題催生了很多鏈上數據分析工具，比如我們做的OKLink區塊鏈瀏覽器，在這個瀏覽器上關於比特幣或以太坊及其他主流公鏈的持倉數量、交易哈希、大額轉賬、地址歸屬等，我們都有創新的方法論分析得出結果。

數據分析的價值首先可以與監管、反洗錢相結合。對於區塊鏈，監管最重要的任務是打破匿名性。在美國FBI、SEC、以及合規交易機構會以數千萬美金的資金規模採購數據分析公司的數據，以進行鏈上地址的分析，進而做用戶畫像分析以找到犯罪嫌疑人，比如最近針對美國的多家公司遭遇的黑客攻擊事件做了大量的鏈上數據匯總，並結合傳統服務端的數據進行分析。

從鏈上數據到應用層數據有兩個變化以及三個特點：

兩個變化：
1.底層數據到業務數據擴展。在火熱的DeFi領域中，一個知名的借貸項目用了450行代碼就解決了一個複雜借貸信任問題，而銀行的借貸系統還要藉助於IBM的小型機，需要幾十萬行代碼才能解決機構與用戶之間的信任。這種在DeFi領域其簡介高效透明的機制，崔生了巨大的交易量，從DeFi的總鎖倉量來看，從去年到現在呈現了指數性的增加，這是區塊鏈數據從底層數據到業務層數據暴增的表象。
2.從單鏈數據到跨鏈數據的擴展。我們經常稱之為美元穩定幣的泰達幣，就是多鏈幣，應用層在多鏈生態建設上在國外已受到廣泛認可。

三大特點：
1.數據量大。隨着公鏈性能提升，用戶量增多，地址數量，交易數量等基礎數據都在增加。
2. 數據類型豐富。比特幣有8.5億個地址，以太坊也是1億多的地址，加之其有智能合約，其數據類型很豐富。
3.數據挖掘成本高。隨着應用層的豐富，數據類型也從單純的文本數據，增加了圖片和視頻類鏈上數據。隨着應用層業務發展，數據解析和清洗的成本指數級上升。

我們做了哪些區塊鏈大數據的應用？區塊鏈大數據最好結合的方向是區塊鏈徵信領域比如服務監管層。

全球數字貨幣犯罪案件呈現高發態勢，由於區塊鏈天然的“去中心化”以及隱匿性的特性，犯罪分子經常將它用作犯罪工具。加密數字貨幣交易所的黑客入侵及數據泄露案件也有所增加。我國已經成為世界上第二大高發的加密數字資產犯罪的國家。

常見的數字資產的犯罪類型：境外博彩平台利用數字資產作為賭資吸引用戶註冊充值；打着高收益投資理財的旗號對數字資產持有人進行詐騙；黑客利用勒索病毒威脅受害人需支付比特幣、以太坊等加密數字資產才能恢複電腦中的文件；發行傳銷幣、空氣幣進行非法集資，騙取公民資產等。

上述現象對於一線民警偵破的困難是什麼？對區塊鏈技術認知不夠；涉案資金鏈上追蹤難；調證難；缺少涉案資產的託管、處置、變現渠道及可出具報告的司法鑒定中心。

對此，歐科雲鏈做了很好的嘗試——推動司法建設以及在成立具有數字貨幣、電子數據調證的司法鑒定中心。在歐科雲鏈的鏈上天眼及鏈上天眼Pro兩個安全工具中，我們將數據進行結構化處理，以此為基礎設施再開放給使用方，包括公檢法。從去年到現在我們已協助幾乎全國所有省份的公檢法同事們追討了上百億元的資金。

這是我們技術上的產出，我們監控所有已知的主流數字資產的鏈上地址的動態，給各種各樣的地址通過一系列的聚類算法、神經網絡算法、蟻群算法打上標籤，從而得出用戶畫像以及前置預警可以找到資金盤生長的過程。這裡面就涉及到了數據的治理、數據的流轉以及數據的終結過程。

除了監管與反洗錢領域，另外一個很重要的領域是鏈上數據的治理與使用，我們都知道傳統金融領域有彭博社、湯森路透、萬得、晨星等數據提供商。

在區塊鏈領域，基於瀏覽器的鏈上數據類似於鏈上的彭博社，主要用來做投資研判、項目的挖掘與監控。我們往往會分析特定幣種的交易地址數、活躍地址數、新生成地址數、大資金流的流向，甚至可以看到海外的一些知名公司的錢包地址，持倉量變化。通過一系列的指標數據進行市場與行情的研判。

我們的全景式鏈上數據分析工具OKLink鏈上大師向所有用戶開放，包含“DeFi大數據”、“行業機構數據”、“NFT排行榜”、“波卡生態“四大熱門數據版塊，這些數據版塊與鏈上數據的治理息息相關，可讓生態參與者進行數據的二次開發，科技公司、教育學術單位、金融機構、監管機構都可參與進來。我們想做的並不僅僅是已知的鏈或幣，更多是探索未來各種各樣底層數據的治理方法論。

無論今天比特幣成敗與否，明天它是否還存在，總有一些新的技術方法去推動社會發展前進，這些底層數據以及應用層數據的使用方法論是需要留存的。包括在我國通過區塊鏈賦能實體產業以提高社會治理效率時，我們希望大量的底層數據結構化的方法論能應用到上層應用層，為數字中國，為智慧城市，為後續整個社會的高效治理做出自己的貢獻。

所以歐科雲鏈做的很多東西是今後探索區塊鏈服務於大眾，服務於實體產業領域的方法論。我們希望對如今區塊鏈行業的現狀做出正確的認知，對後續的數據治理以及社會治理做出自己的貢獻，謝謝大家！