FTX崩潰或被定性為金融詐騙犯罪 多方呼籲加強針對加密交易所的監管

雖然先前SBF極力將FTX事件歸咎為“經營不善、過度激進”等原因，但美國紐約南區檢察官威廉姆斯（Damian Williams）在公布的起訴書聲明中寫道，“這不是一起公司管理不善或監督不力的案件，而是簡單明了的蓄意欺詐案。”

財聯社12月15日訊（編輯 趙昊）當地時間周三（12月14日），美國國會參議院銀行委員會將就加密貨幣交易所FTX破產重組案舉行聽證會，以研究該公司的暴雷會給這個新興行業帶來怎樣的危機。

昨日（12月13日），FTX新任首席執行官、處理破產事宜的資深律師約翰·雷（John J. Ray）在眾議院金融服務委員會作證時表示，前CEO山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，下文簡稱SBF）的犯案手法“一點也不複雜”，就是老式的挪用公款案例——從客戶那裡拿錢，並將其用於自己的目的。

山姆·班克曼-弗里德

同一天，美國政府指控SBF犯有一系列金融罪，稱他故意欺騙客戶和投資者，為自己和他人謀取暴利，同時在該公司的破產中發揮了核心作用。據美國檢察官發言人Nicholas Biase稱，長達13頁的起訴書中列出的指控可能會讓SBF在監獄里待上幾十年，最高將面臨115年的監禁。

雖然先前SBF極力將FTX事件歸咎為“經營不善、過度激進”等原因，但美國紐約南區檢察官威廉姆斯（Damian Williams）在公布的起訴書聲明中寫道，“這不是一起公司管理不善或監督不力的案件，而是簡單明了的蓄意欺詐案。”

預定於周三出席參議院銀行委員會的Ben McKenzie Schenkkan，在預備好的證詞中稱，整個加密行業就是一個“建立在欺詐基礎上的巨大投機泡沫”，“在我看來，這是一個有史以來數量級最大的龐氏騙局。”

歐美被推動加快完善監管制度

有行業律師表示，美國證券交易委員會（SEC）面臨著執法力度不足的困境。前SEC執法律師斯塔克（John Reed Stark）表示，“SEC此前的監管戰略中有一個漏洞，就是不去追捕加密貨幣行業背後的那些實體。”

財聯社此前報道曾提到，SEC發現SBF將風險投資者以及客戶的資金用於支持他的對沖基金Alameda Research，以進行個人投資、房地產購買等其他無關的金融活動。

有消息稱，FTX的崩潰終於將SEC的監管重點引向了加密交易所。知情人士透露，SEC正在對包括Coinbase、幣安和FTX美國業務在內的大型加密貨幣交易所進行調查。

而在大西洋對岸的德國，也於本周開始呼籲對加密貨幣行業進行全球監管。德國聯邦金融監管局（BaFin）主席Mark Branson表示，放任該行業發展“只會讓其成為成年人的遊樂場”，是錯誤的策略。

“現在是對加密行業進行嚴格監管的時候了，”Branson指出，“最重要的一點是，僅限於歐洲的解決方案是不足的，它需要一個全球性的解決方案。”

Branson多次表達對加密行業的懷疑態度。他上月接受採訪時表示，“並非所有加密商業模式都是正規的。據我們所知，創新浪潮帶來了騙子和許多企圖不勞而獲的人。”