反洗錢
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Robinhood加密貨幣部門因反洗錢不力被罰3000萬美元
美國在線券商Robinhood Markets的加密貨幣部門周二被紐約金融監管機構罰款3000萬美元,因其涉嫌違反反洗錢和網絡安全規定。根據周二提交的一項命令,該部門必須聘請一家獨…
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歐盟政策制定者適當放寬了針對加密貨幣的反洗錢規則與要求
儘管業界擔心法案有損隱私和創新,但歐盟還是在本周三就加密交易的反洗錢政策達成了一致。其中針對向非託管錢包轉移資產的大部分操作,政策制定者最終決定不對其展開反洗錢(AML)調查 ——…
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澎湃新聞 | 央行官員:建立虛擬資產交易溯源和場景追蹤系統
來源:澎湃新聞 澎湃新聞記者 胡志挺 虛擬資產的概念越發寬泛,但其存在的風險問題始終不容忽視。 11月26日,中國人民銀行反洗錢監測分析中心主任苟文均在2021首屆陸家嘴國家金融安…
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一文梳理FATF最新監管指南對加密各個領域有何變化?
出品 | 白澤研究院 反洗錢金融行動特別工作組 (FATF) 是專門為研究洗錢的危害、預防洗錢並協調反洗錢國際行動而於 1989 年成立的政府間國際組織,是世界上「最具影響力的反洗…
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歐盟擬設立反洗錢機構加大打擊金融犯罪力度
歐盟委員會20日提議設立一個反洗錢機構,以加強對歐盟境內金融犯罪的打擊力度。歐盟委員會在一份聲明中說,這份提案是旨在加強歐盟反洗錢和打擊恐怖主義融資規則的一攬子提案之一。該一攬子提…