韓國金融監管局（FSS）的工作人人員周四表示，他們發現了額外的6.8億美元的異常外匯交易，這使得自6月以來的”異常”轉賬總額達到約72億美元。當局證實，大多數可疑的國外匯款涉及加密貨幣相關的活動，因為這些交易是從加密貨幣交易所轉到當地公司，然後再發送到國外。
FSS還表示，調查發現，到目前為止有82家公司，包括旅遊相關公司和化妝品公司參與了不正常的資金轉移。
在宣布這一消息的兩個月前，該國的金融監管機構表示，它正在證明34億美元的異常資金轉移，可能與加密貨幣活動有關，此前韓國最大的兩家商業銀行–新韓銀行和友利銀行在6月進行了內部合規檢查並發現了一些可疑的外匯轉移。
金融監管機構於8月正式啟動調查，今天表示，它的目標是在10月前完成對12家當地銀行的調查。
根據FSS的數據，在嫌疑案件總數中，72%的資金交易，即51.8億美元資金被匯往香港，15%（10.9億美元）匯往日本，5%（3.6億美元）匯往中國。美元占非正常匯款的81.8%，而日元和港幣分別為15.3%和3.1%。
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