美國司法部和國稅局正在調查全球最大加密交易所幣安，涉及洗錢和（非法）避稅等問題，目前執法機構已經通過了解幣安業務的人士獲取了一些信息 … 據知情人士透露，具體涉及幣安調查的包括美國司法部銀行誠信處（BANK Integrity Unit）的檢察官，該部門主要負責調查金融機構的複雜案件，同時西雅圖地檢的調查人員也有參與 … 對於相關部門的調查而言，目前不僅欠缺針對加密貨幣交易所的監管框架，同時整個行業的運作模式也極大地增加了調查難度。
媒體報道：
21-05-13 鳳凰科技: 傳幣安交易所面臨美國司法部、國稅局調查 再引加密貨幣市場震動
21-05-13 Business Insider: Cryptocurrency Exchange Binance is under investigation by the Justice Department and the IRS, report says
21-05-13 The Verge: World’s largest crypto Exchange Binance is reportedly under investigation
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