近日，江蘇省南京市公安局偵情指（反詐）中心從一起案值不大、看似普通的電信詐騙案件着手，順藤摸瓜，發現並搗毀了一個以培訓開設網店、幫助運營、流量扶持為名實施詐騙的犯罪團伙，抓獲涉案團伙成員450餘人，涉案資金流水高達1.4億元。
今年2月，南京溧水的李某在某平台上看到“無門檻開店”的廣告視頻后萌生了開網店的想法，在與客服聯繫后，對方以“輔導開設網店”為由，讓李某交納498元學費。網店開設后，對方又找到李某，說如果想要提升店鋪流量，實現快速盈利，還可購買公司“一對一”輔導套餐，套餐分白銀、黃金、鑽石、皇冠等級別，價格從4580元至12880元不等。購買套餐后，會有金牌培訓師對其進行教學。
在客服的極力推薦下，李某購買了價值12880元的皇冠套餐。在購買套餐后，李某發現培訓效果並不理想，直至手機收到相關軟件有風險的提示后才發覺被騙，遂報警。
這樣一個不起眼的案件，卻引起了南京市公安局偵情指中心民警的注意。“雖然涉案金額不高，但該起案件作案形式新穎、手段隱蔽，偵破難度大。”南京市公安局偵情指中心民警邵正航告訴《法治日報》記者。
根據李某提供的證據，民警對其支付信息進行反查，並對涉案公司的網絡端展開深度分析，最終發現這一詐騙團伙的蹤跡。經初查，民警發現該團伙實行公司化運作，下轄4家分公司，擁有數百個銀行賬戶，涉案金額巨大，受害人更是多達8000餘名，分佈在全國各地。
民警對8000餘名受害人進行抽樣調查發現，樣本中的2000餘名受害人里，只有李某一人選擇了報警。後期，民警在對多名受害者開展問詢時了解到，絕大多數受害人在繳納培訓費后，並沒有在實際運營中取得客服承諾的效果，店鋪也大多以退店、封店收場。
“由於該公司作案手法隱蔽，多數受害者認為自己只是被坑了，並沒有意識到自己被騙，直至我們與其聯繫后才得知事情真相。”邵正航說。
鑒於該案案情複雜、涉及金額大、受害人分佈廣等特點，南京市公安局成立“4·24”電信詐騙專案組，對該犯罪團伙展開深入調查。經過連日作戰，專案組基本掌握了該團伙的組織架構、人員身份和犯罪證據等情況。
5月12日上午10時30分，專案組進行集中收網。800餘名警力根據統一指令，在該團伙4個公司、多個地點進行抓捕。
“該團伙最大的一個辦公地點約有300餘名成員，他們的辦公室分散在6樓至13樓，這給我們的抓捕增添了不小的難度。”邵正航介紹，抓捕行動中最重要的一點是要確保“人機對應”，為了不驚動犯罪團伙，就連行動路線、抓捕小組的隊列順序都得經過反覆斟酌。在周密的部署下，抓捕小組一舉抓獲以劉某某、彭某為首的犯罪團伙成員共450餘人，現場繳獲電腦、手機等作案工具千餘台、話本及登記冊若干本。
經查，2020年6月，劉某某夥同彭某成立公司，為達到“割韭菜”的目的，彭某先後輾轉進入多家“同行”公司偷師學藝。在人員組成、崗位設置以及工作內容上，均圍繞“詐騙客戶錢財”這一目標進行設置。
“從表面上看，該公司手續完備，組織架構也很正規，下設推广部、銷售部、教學部、運營部等，每一個部門的職能都與詐騙環節一一對應。”參與審訊工作的江北新區公安分局刑警支隊預審大隊民警曾宇星告訴記者，該團伙成員在行騙過程中，會向受害人展示成功案例，並承諾受害人購買教學套餐后，可得到金牌老師“一對一”指導，“天天爆單”，不少受害人都選擇了購買套餐。
“但實際上，所謂的金牌教師只有初高中文化，他們向受害人展示的成功案例也是偽造的。該公司並不具備培訓、運營的能力。”邵正航介紹，該團伙為了規避打擊，頻繁更改公司名稱、與受害人簽訂製式合同等，這些都給案件偵辦帶來困難。“但好在前期調查取證工作做得夠紮實，該案件的偵破工作才能順利進行。”
目前，該團伙主要犯罪嫌疑人已被批捕。案件正在進一步偵辦中。