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TST庭秘密上海總部大樓(圖片來源:CFP)
記者 | 韋香惠
編輯 | 牙韓翔
張庭、林瑞陽夫婦旗下“TST庭秘密”涉嫌傳銷一事有了新進展。
知情人士向界面新聞爆料稱,TST庭秘密的運營主體“上海達爾威貿易有限公司”(下稱“達爾威公司”)已被湖北保康縣市場監督管理局認定構成組織策劃傳銷違法行為,被沒收違法所得1927.99萬元,罰款170萬元。
界面新聞從該知情人士處獲得《保康縣市場監督管理局行政處罰書》顯示,達爾威公司制定的獎金制度將會員區分為藍卡會員和紅卡會員。其中,藍卡會員屬一般消費者,且針對藍卡會員的獎金制度符合商業慣例,並無違法情形。
但針對紅卡會員執行的獎金制度,要求被發展人員發展其他人員加入,形成上下線關係,並以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬的行為屬《禁止傳銷條例》相關條款所指情形,屬傳銷行為。達爾威公司作為傳銷行為的發起、組織、策劃、管理者,構成組織策劃傳銷違法行為。
最終,達爾威公司被要求立即停止傳銷行為,並沒收違法所得1928萬元,罰款170萬元。合計被罰沒2098萬元。
上述《行政處罰書》為複印件,並且印有“密件”字樣。界面新聞致電保康縣市監局求證文件真偽,辦公室工作人員稱,他們對此不知情,“需要向領導彙報”。而提供該《行政處罰書》的知情人士稱文件來自TST內部員工,“百分百真實”。
截至發稿,保康縣市監局和達爾威公司均未對此做出公開回應。
界面新聞獲取的上述《行政處罰書》落款時間顯示2021年9月3日。保康縣市場監督管理局12315申投訴(舉報)中心於2021年5月7日接到匿名舉報,稱有人通過“TST庭秘密”手機APP採取拉人投入會員的方式從事傳銷活動。該局於2021年5月13日安排執法人員開展核查,2021年5月24日報襄陽市市場監督管理局、湖北省市場監督管理局備案,2021年5月25日予以立案。
天眼查App顯示,2021年7月22日,保康縣市場監督管理局曾向保康縣人民法院申請非訴行為保全審查,被申請人為張庭林瑞陽夫婦持股或擔任法定代表人、主要人員的多家公司。案號為(2021)鄂0626行保1號,案件狀態為已結案。
保康縣以外,“TST秘密”涉嫌傳銷還曾被石家莊市裕華區市場監督管理局立案調查。
2021年12月,民間反傳銷協會李旭反傳銷向石家莊市裕華區市場監督管理局申請《關於請求石家莊市裕華區市場監督管理局查證TST是否涉嫌傳銷,是否立案調查查證函》。2021年12月24日,李旭反傳防騙團隊接到查證函回復。該局已在2021年6月5日對上海市達爾威貿易有限公司涉嫌傳銷進行立案調查,“因其利用金融機構轉移或隱匿涉傳銷資金,該局已依法申請人民法院採取保全措施,目前案件在進一步調查中”。
TST庭秘密涉嫌傳銷與其多級分層銷售的模式有關。中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍接受界面新聞採訪時表示,TST的銷售模式,看似是消費2500元就可以變為代理,但實際這種轉變,是消費者轉為銷售的過程。更為關鍵的是,複雜的返點和計酬方式,在層級代理的體系之下,並非簡單的返利方式,很可能用提成、教育基金等方式來掩蓋層級關係。
《保康縣市場監督管理局行政處罰書》提到,在發展會員過程中,達爾威公司制定了獎金制度,於2018年1月1日開始實行。獎金制度中將會員氛圍金卡會員和小金卡會員。2018年12月1日將“小金卡會員”變更為“銀卡會員”,2019年9月1日調整時將“金卡會員”變更為“紅卡會員”,將“銀卡會員”變更為“藍卡會員”。獎金模式為藍卡享有進貨折扣,紅卡不僅享受進貨折扣,還能組建團隊,按團隊業績銷售折扣獎金、批零差獎金、自媒體教育推廣獎金。
而《保康縣市場監督管理局行政處罰書》則顯示,達爾威公司自2018年1月至2021年7月紅卡主營業收入為91.71億元,主營業務成本為56.46億元,主營業務稅金及附加為3744.81萬元,實際發生的有關費用為34.58億元,所得稅費用為1046.36萬元。
“如果調查發現實際銷售產品非常少、但交易金額卻非常大,那就很可能是傳銷。”朱巍分析稱,一旦查實傳銷行為,按照《禁止傳銷條例》會被凍結公司財產,對其進行高額處罰。如果性質嚴重,還可能涉及刑法中的組織、領導傳銷活動罪。
根據《保康縣市場監督管理局行政處罰書》,達爾威公司尚不涉及刑事犯罪。當地市監局做出行政處罰,要求立即停止傳銷行為並進行相應罰款。李旭反傳銷此前接受界面新聞採訪時曾透露,因涉嫌傳銷,石家莊市裕華區市場監督管理局已對張庭、林瑞陽名下公司凍結獎金6億,分兩次凍結,主體公司3億元和某代理、團隊長凍結3億元。
江蘇法德東恆律師事務所合伙人藍天彬律師向界面新聞表示,傳銷分為經營性傳銷和詐騙性傳銷。經營性傳銷一般進行行政處罰,包括責令停止違法行為、責令停業整頓或者吊銷營業執照、沒收違法所得、罰款等,違反的是國務院《禁止傳銷條例》。詐騙性傳銷則可能追究刑事責任,觸犯的是《刑法》,涉嫌的是組織、領導傳銷活動罪。
兩者的區別在於,詐騙性傳銷主要是拉人頭、收人頭費,不依賴真實的商品銷售提成,而是靠拉人的數量作為計酬或者返利依據。而經營性傳銷還是以銷售商品為目的,為提成依據。兩者既有區別,也有聯繫。藍天彬表示,“目前來看,達爾威公司屬於經營性傳銷,是否具備詐騙性傳銷特徵還要進一步調查。”
目前,張庭、林瑞陽夫婦微博、抖音處于禁言狀態。但旗下所運營的電商APP“TST庭秘密”和“淘不庭”仍能正常下載使用。界面新聞打開“庭秘密”發現,4月5日至4月30日期間甚至還有代金券活動。知情人士也向界面新聞了提供一份“庭秘密”近期的活動海報,內容稱“目前庭秘密結構合法化”、“未來淘不停APP致力於建立奧萊嚴選批發館”。
對於TST秘密在涉及多起案件並已被有關部門認定傳銷的情況下,仍能繼續營業的原因,藍天彬表示,保康顯市場監督管理局已經責令該公司停止傳銷行為,並且進行沒收違法所得、罰款等行政處罰,該公司如果停止了傳銷行為,那麼仍然可以營業。
與此同時,藍天彬指出,“該公司是否停止了傳銷行為,有必要進一步調查。公司要合法合規經營,各地行政機關的調查也將影響該公司的美譽度以及發展。”
媒體報道
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