據報道，三位知情人士和一位政府機構官員透露，印度金融犯罪調查機構已經要求沃爾瑪旗下的Flipkart及其創始人作出解釋，說明他們為何不應該因涉嫌違反外國投資法而面臨13.5億美元的處罰。多年以來，印度執法局一直在對電子商務巨頭Flipkart以及亞馬遜進行調查，原因是這兩家公司涉嫌繞過嚴格監管多品牌零售的外國投資法，並限制此類公司為賣家經營市場。
一名拒絕透露身份的印度執法局官員表示，該案涉及針對Flipkart吸引外資和關聯方WS Retail，然後在其購物網站上向消費者銷售商品的指控的調查，而這種做法是法律所禁止的。
這位調查機構官員透露，今年7月初，該機構已經在印度南部城市金奈向Flipkart、該公司創始人薩欽·班薩爾(Sachin Bansal)、比尼·班薩爾（Binny Bansal）以及當前的投資方Tiger Global發送了通知，要求他們解釋自己為什麼不應該為這些錯誤做法而面臨1000億盧比（約13.5億美元）的罰款。
Flipkart公司的一位發言人表示，該公司“一直在遵守印度的法律和法規”。這位發言人還補充說：“我們將與當局合作，按照他們的通知，監管機構正在研究與2009-2015年期間有關的這個問題。”
一般情況下，印度機構不會在調查期間向各方發出此類公開通知。
一位消息人士透露，Flipkart和其他公司有大約90天的時間來回應該通知。該人士補充說，WS Retail公司在2015年底停止了運營。
Tiger Global拒絕就此置評。比尼·班薩爾和薩欽·班薩爾沒有立即對置評請求作出回應。由於沒有在正常的辦公時間內，印度執法局也沒有回應置評請求。
2018年，沃爾瑪斥資160億美元收購了Flipkart的大部分股份，這是沃爾瑪有史以來進行過的規模最大的一筆交易。薩欽·班薩爾當時將其股份出售給了沃爾瑪，而比尼·班薩爾則保留了一小部分股份。沃爾瑪沒有回應置評請求。
在僅僅不到3年之後，Flipkart在今年7月完成了一輪36億美元的融資，其估值實現了翻倍，達到376億美元。在預期中的IPO之前，軟銀集團對該公司進行了再投資。
對於這家印度線上零售巨頭來說，來自監管機構的通知成為了其最新的挑戰。該公司在印度已經在面臨著更嚴格的限制和反壟斷調查，而且來自小型賣家的投訴也在變得越來越多。
印度的實體店賣家表示，亞馬遜和Flipkart在其平台上偏袒特定的賣家，並利用複雜的商業結構繞過外國投資法，傷害了小型企業。但是上述兩家公司均否認自己有任何不當行為。
今年2月，一項調查顯示，亞馬遜多年來一直在給一小群賣家提供優惠待遇，並在公開場合中隱瞞與他們的關係，利用這些賣家繞過印度法律。亞馬遜方面此前表示，他們沒有給任何賣家提供優惠待遇。