慢霧 AML：“揭開” Tornado.Cash 的匿名面紗

By：Lisa@ 慢霧 AML 團隊

隨着 DeFi、NFT、跨鏈橋等項目的火熱發展，黑客攻擊事件也層出不窮。有趣的是，據慢霧統計，80% 的黑客在洗幣過程中都使用了混幣平台 Tornado.Cash，本文以 KuCoin 被盜事件為例，試圖從追蹤分析過程中找到一絲揭開 Tornado.Cash 匿名性的可能。

事件概述

據 KuCoin 官網公告，北京時間 2020 年 9 月 26 日凌晨，KuCoin 交易所的熱錢包地址出現大量異常的代幣提現，涉及 BTC、ETH 等主流幣以及 LINK、OCEN 等多種代幣，牽動了無數用戶的心。

圖 1

據慢霧 AML 團隊統計，本次事件被盜資金超 2.7 億美元，具體如下圖：

圖 2

值得注意的是，我們全面追蹤后發現黑客在這次攻擊事件中大量使用了 Tornado.Cash 來清洗 ETH。在這篇文章中，我們將着重說明黑客如何將大量 ETH 轉入到 Tornado.Cash，並對 Tornado.Cash 的轉出進行分析，以分解出被盜資金可能流向的地址。

Tornado.Cash 是什麼？

Tornado.Cash 是一種完全去中心化的非託管協議，通過打破源地址和目標地址之間的鏈上鏈接來提高交易隱私。為了保護隱私，Tornado.Cash 使用一個智能合約，接受來自一個地址的 ETH 和其他代幣存款，並允許他們提款到不同的地址，即以隱藏發送地址的方式將 ETH 和其他代幣發送到任何地址。這些智能合約充當混合所有存入資產的池，當你將資金放入池中（即存款）時，就會生成私人憑據（隨機密鑰），證明你已執行了存款操作。而後，此私人憑據作為你提款時的私鑰，合約將 ETH 或其他代幣轉移給指定的接收地址，同一用戶可以使用不同的提款地址。

如何轉入？

攻擊得手后，黑客開始大範圍地將資金分批轉移到各大交易所，但還沒來得及變現就被多家交易所凍結了。在經歷了白忙一場的洗錢后，黑客將目光轉向了 DeFi。

據慢霧 AML 旗下 MistTrack 反洗錢追蹤系統顯示，黑客 (0xeb31…c23) 先將 ERC20 代幣分散到不同的地址，接着使用 Uniswap、1inch 和 Kyber 將多數 ERC20 代幣換成了 ETH。

圖 3

大部分 ERC20 代幣兌換成 ETH 后，被整合到了以下主要地址：

表 1

在對 ETH 和 ERC20 代幣進行完整追蹤后，我們梳理出了資金是如何在黑客地址間移動，並分解出了資金是以怎樣的方式進入 Tornado.Cash。

圖 4

黑客將資金按時間先後順序轉入 Tornado.Cash 的詳情如下：

表 2

轉到了哪？

猜想

1. 巨額的 ETH 進入 Tornado.Cash，會集中表現出一些可追蹤的特徵。
2. 以黑客急於變現的行為分析，猜想黑客將資金存入 Tornado.Cash 後會隨即提款，或下次存入時提款。
3. 分析攻擊者使用洗幣平台的方式和行為，可以獲得資金的轉移地址。

可能的鏈上行為

1. 資金從 Tornado.Cash 轉出的時間範圍與黑客將資金轉入 Tornado.Cash 的時間範圍近似（轉出會延後於轉入）。
2. 一定時間段內，從 Tornado.Cash 轉出的資金會持續轉出到相同地址。

驗證

以黑客地址 (0x34a…c6b) 為例：

如表 2 結果所述，黑客在 2020-10-23 16:06:28 ~ 2020-10-26 10:32:24 (UTC) 間，以每次 100 ETH，存 115 次的方式將 11,500 ETH 存入 Tornado.Cash。為了方便說明，我們只截取了該地址在 2020-10-24 3:00:07~6:28:33 (UTC) 間的存款記錄，如下圖：

圖 5

接着，我們查看_Tornado.Cash:100 ETH_合約的交易記錄，找到地址 (0x34a…c6b) 在同一時間段（即 2020-10-24 3:00:07~6:28:33 (UTC)）的存款記錄，下圖紅框地址 (0x82e…398) 在此時間段內大量提款的異常行為引起了我們的注意。

圖 6

查看該地址 (0x82e…398) 在此時間段的交易哈希，發現該地址並沒有將 ETH 提款給自己，而是作為一個合約調用者，將 ETH 都提款到了地址 (0xa4a…22f)。

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圖 8

同樣的方式，得出黑客地址 (0x34a…c6b) 經由 Tornado.Cash 提款分散到了其他地址，具體如下：

表 3

經過核對，發現從 Tornado.Cash 提款到表 3 中六個地址的數額竟與黑客存款數額 11,500 ETH 一致，這似乎驗證了我們的猜想。對其他地址的分析方法同理。

接着，我們繼續對這六個地址進行追蹤分析。據 MistTrack 反洗錢追蹤系統展示，黑客將部分資金以 50~53 ETH 不等轉向了 ChangeNOW、CoinSwitch、Binance 等交易平台，另一部分資金進入第二層后也被黑客轉入了上述交易平台，試圖變現。

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總結

本文主要說明了黑客是如何試圖使用 Tornado.Cash 來清洗盜竊的 ETH，分析結果不由得讓我們思考：Tornado.Cash 真的完全匿名嗎？一方面，既然能分析出部分提款地址，說明不存在絕對的匿名；另一方面，匿名性是具備的，或許只是 Tornado.Cash 不適合在短時間內混合如此大規模的資金而已。

截止目前，KuCoin 官方表示已聯合交易所、項目方、執法和安全機構追回約 2.4 億美元資金。從各種攻擊事件看來，DeFi 或許已成為黑客轉移資金的通道，而今監管已至，合規化的腳步愈發逼近， 有合規需求的項目方，可以考慮接入慢霧 AML 系統(aml.slowmist.com)，即使黑客使用了 DeFi，也無處遁形。